Cari Training



Contact Expertindo

Kantor Expertindo Training
Jl. Kaliurang Km 10, Sleman, Yogyakarta

Phone

 

Fax/telepon: 0274-4532686

 

Email

mail@expertindo-training.com

expertindotraining@gmail.com

































Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Home / Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Kategori:
Finance Law


Deskripsi

      

Tindakan pencucian uang dianggap sangat merugikan dan mengancam sistem keuangan dan perekonomian, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan tentang pencucian uang yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang “Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank”.

     Menyoroti kasus pencucian uang yang semakian marak dan merugikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang “Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”. Penerapan APU dan PPT diperlukan khususnya dalam bidang keuangan,  perbankan, dan lembaga keuangan lainnya agar dapat menghindari tindakan pencucian uang dan terorisme.

Dalam training ini aka membahas mengenai program APU dan PPT, ciri-ciri APU dan PPT, cara pecegahan dan lain sebagainya

 

Tujuan

Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat :

  1. Memahami pentingnya program APU dan PPT dalam lembaga keuangan
  2. Memiliki gambaran jelas mengenai APU dan PPT sehingga dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan melakukan cara pencegahannya.
  3. Memiliki kesadaran yang tinggi akan resiko-resiko yang timbul akibat APU dan PPT
  4. Menerapkan program APU dan PPT sesuai dengan peraturan yang berlaku

 

Materi

  1. Dasar hukum pencucian uang
  2. Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
  3. Peraturan BI Nomor 19/10/PBI/2017
  4. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017
  5. Ciri-ciri atau indikator transaksi yang mencurigakan adanya pencucian uang dan pendanaan terorisme
  6. Tahapan mekanisme pencucian uang
  7. Tahap penempatan
  8. Tahap pelapisan
  9. Tahap penggabungan
  10. Kategori & sanksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
  11. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
    1. Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    2. Proses CDD dan Penerapannya
    3. Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    4. Pemantauan profil nasabah/transaksi
  12. Teknik Anti Money Laundering (AML)
    1. Teknik Penempatan (Placement).
    2. Teknik Penyamaran (Layering).
    3. Teknik Pengintegrasian (Integration)
  13. Studi kasus

 

Metode

  1. Lecture, workshop, studi kasus dan konsultasi interaktif

 

Fasilitas

  1. Quota minimum 2 peserta
  2. Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir 
  3. Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (Bagi Perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta). 

 

Instruktur

Marita, SE, M.Si, Ak, CA dan Tim

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training, Silahkan klik link di bawah ini:

Formulir