Training Procurement Fraud Prevention BNCTL

PT Expertindo Training yang merupakan salah satu perusahaan training dan consulting terbaik di Indonesia pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2024 menggelar training berjudul Procurement Fraud Prevention & Investigation. Training yang berlangsung dua hari ini diikuti peserta yang berasal dari Banco National de Comercio de Timor Leste. Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL) adalah bank milik negara di Timor Leste yang berfokus pada layanan perbankan komersial dan pengembangan ekonomi di negara tersebut. Adapun pembahasan training yang berlangsung dua hari ini adalah sebagai berikut.

Foto Training Procurement Fraud Prevention BNCTL

Deskripsi

Pelatihan Procurement Fraud Prevention & Investigation dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai cara mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki penipuan dalam pengadaan barang dan jasa. Penipuan dalam pengadaan sering kali terjadi akibat celah-celah dalam sistem dan prosedur, serta kelemahan pengawasan. Pelatihan ini akan membantu peserta mengidentifikasi modus operandi penipuan, teknik pencegahan, serta langkah-langkah investigasi yang efektif.

Program ini cocok untuk manajer pengadaan, auditor internal, petugas kepatuhan, dan profesional lainnya yang terlibat dalam proses pengadaan di sektor publik maupun swasta, dengan fokus pada menjaga integritas dan transparansi proses pengadaan.

 Tujuan

• Memahami konsep dasar penipuan dalam pengadaan dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi organisasi.
• Mengidentifikasi risiko dan modus operandi penipuan pengadaan yang umum terjadi.
• Memahami teknik pencegahan penipuan dalam setiap tahap pengadaan.
• Mampu mendeteksi tanda-tanda penipuan dalam pengadaan barang dan jasa.
• Menguasai teknik investigasi penipuan pengadaan dan langkah-langkah penyelesaiannya.
• Menerapkan sistem kontrol internal yang efektif untuk meminimalkan risiko penipuan.

Materi

1. Pengantar Penipuan Pengadaan
   • Definisi penipuan dalam pengadaan
   • Dampak penipuan pengadaan terhadap organisasi dan reputasi
   • Jenis-jenis penipuan yang umum terjadi dalam pengadaan barang dan jasa
   • Studi kasus: Contoh nyata penipuan dalam pengadaan
2. Modus Operandi Penipuan Pengadaan
   • Jenis penipuan umum: kickback, bid rigging, collusion, pemalsuan dokumen
   • Pihak-pihak yang terlibat dalam penipuan (vendor, karyawan internal, pihak ketiga)
   • Siklus pengadaan dan titik-titik rentan terhadap penipuan
   • Studi kasus: Analisis modus operandi dalam kasus penipuan pengadaan besar
3. Pengelolaan Risiko Penipuan Pengadaan
   • Identifikasi dan pemetaan risiko dalam proses pengadaan
   • Teknik mitigasi risiko penipuan
   • Penggunaan checklist pencegahan penipuan pada setiap tahap pengadaan
   • Latihan: Menganalisis risiko penipuan dalam siklus pengadaan organisasi
4. Pencegahan Penipuan dalam Pengadaan
   • Sistem kontrol internal yang efektif untuk pencegahan penipuan
   • Proses tender yang transparan dan akuntabel
   • Pemilihan dan evaluasi vendor yang independen dan tidak bias
   • Studi kasus: Implementasi sistem pencegahan penipuan dalam pengadaan di organisasi besar
5. Deteksi Penipuan Pengadaan
   • Teknik dan alat deteksi penipuan dalam pengadaan (data mining, analisis keuangan, dll.)
   • Tanda-tanda atau indikator terjadinya penipuan dalam pengadaan
   • Penggunaan teknologi dalam mendeteksi penipuan (software deteksi fraud)
   • Latihan: Identifikasi indikasi penipuan dalam studi kasus pengadaan
6. Investigasi Penipuan Pengadaan
   • Langkah-langkah utama dalam investigasi penipuan pengadaan
   • Pengumpulan bukti dan wawancara dalam investigasi
   • Pengelolaan dokumen dan catatan selama investigasi
   • Studi kasus: Simulasi investigasi penipuan pengadaan
7. Audit Pengadaan untuk Mencegah Penipuan
   • Peran audit internal dan eksternal dalam pencegahan penipuan
   • Teknik audit forensik untuk mendeteksi penipuan pengadaan
   • Review dan evaluasi laporan audit pengadaan
   • Latihan: Melakukan audit pengadaan untuk mendeteksi risiko penipuan
8. Hukum dan Regulasi Terkait Penipuan Pengadaan
   • Kerangka hukum terkait penipuan dalam pengadaan di Indonesia dan internasional
   • Sanksi hukum untuk pelaku penipuan pengadaan
   • Tanggung jawab manajemen dalam pencegahan penipuan pengadaan
   • Studi kasus: Kasus hukum terkait penipuan pengadaan di Indonesia
9. Pelaporan dan Penyelesaian Kasus Penipuan Pengadaan
   • Prosedur pelaporan penipuan dalam pengadaan
   • Proses penyelesaian dan pengambilan tindakan terhadap pelaku penipuan
   • Proses hukum dan disiplin internal terhadap pelanggaran
   • Diskusi: Tantangan dalam melaporkan dan menyelesaikan kasus penipuan pengadaan
10. Penerapan Teknologi dalam Pencegahan Penipuan
    • Penggunaan teknologi dan sistem pengadaan elektronik (e-procurement)
    • Keunggulan e-procurement dalam mencegah penipuan
    • Studi kasus: Implementasi e-procurement dalam mencegah penipuan di sektor publik
11. Peningkatan Budaya Integritas dalam Pengadaan
    • Membangun budaya anti-penipuan di dalam organisasi
    • Pelatihan dan edukasi karyawan terkait pencegahan penipuan
    • Penerapan kebijakan whistleblowing
    • Latihan: Merancang program edukasi pencegahan penipuan di lingkungan kerja
12. Evaluasi Sistem Pengadaan dan Penguatan Kontrol Internal
    • Evaluasi terhadap sistem pengadaan yang ada
    • Penyempurnaan prosedur dan kebijakan pengadaan
    • Penguatan kontrol internal dalam setiap proses pengadaan
    • Latihan: Membuat rencana peningkatan kontrol internal pengadaan di perusahaan
13. Studi Kasus dan Diskusi
    • Diskusi kelompok mengenai studi kasus penipuan pengadaan di berbagai industri
    • Analisis dan diskusi tentang pendekatan pencegahan penipuan di organisasi yang berbeda
    • Evaluasi hasil pelatihan dan diskusi tindak lanjut
    • Penyusunan rencana aksi untuk pencegahan dan investigasi penipuan pengadaan

Untuk jadwal training lainnya selain Training Procurement Fraud Prevention BNCTL di atas juga menggelar In House Training yang beritanya dapat dilihat di link berikut => In House Training.

Untuk judul dan informasi online training, kunjungi juga website PT Expertindo lainnya di alamat www.e-trainingonline.com